Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Brașov nr. 14 din data de 31.01.2023

Titlu: Aprobarea derulării procedurilor privind selecția candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății TETKRON S.R.L. și a reprezentantului Autorității Publice Tutelare în Consiliul de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conținut :

HOTĂRÂREA Nr. 14

din data de 31 ianuarie 2023

Privind: aprobarea derulării procedurilor privind selecția candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății TETKRON S.R.L. și a reprezentantului Autorității Publice Tutelare în Consiliul de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 31 ianuarie 2023;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6.359 din 13.01.2023 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

- Hotărârea nr. 5 din 28.11.2022 a A.G.A. S.C. TETKRON S.R.L.,

- Raportul de specialitate nr. 6.360 din 13.01.2023 al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, privind aprobarea derulării procedurilor privind selecția candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății TETKRON S.R.L. și a reprezentantului Autorității Publice Tutelare în Consiliul de Administrație potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3, pct. 2, lit. b), art. 28, pct. (4), art. 29, pct. (1), (2), (3), (4) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 154, alin (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă componența Consiliului de Administrație al Societății TETKRON S.R.L. formată din 3 membri, dintre care un reprezentant al Autorității Tutelare.

Art. 2. (1) Se aprobă organizarea şi derularea procedurii de selecție, în vederea propunerii de membri în Consiliul de Administraţie al Societății TETKRON S.R.L de către Autoritatea Publică Tutelară, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a H.G. nr. 722/2016.

(2) Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a următoarelor criterii:
a) portofoliul de cliențiîn ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor;
c) componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;
d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
e) managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului;

f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;
g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

(3) Expertul independent are ca obiectiv recrutarea și selecția a 3 candidați pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății TETKRON S.R.L. , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, a Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

(4) În realizarea acestui obiectiv expertul independent are următoarele atribuții:

- stabilește condiţiile şi criteriile de selecție ale administratorilor, cu luarea în considerare a specificului şi complexității activității societăţii şi a cerințelor din scrisoarea de așteptări;

- elaborează documentele necesare desfășurării procesului de selecție, conform legii:

- profilul Consiliului de Administrație;

- profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu;

- criterii de evaluare și selecție;

- anunțurile privind selecția;

- planul de interviu;

- materiale, documente și formulare necesare în procesul de selecție.

- elaborează Matricea profilului consiliului conținând criteriile obligatorii și criteriile opționale necesare identificate în urma analizei cerințelor contextuale inclusiv a calculării pragurilor minime de competență pentru fiecare indicator și a ponderii acestuia astfel încât Consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacitate identificat în analiza cerințelor contextuale;

- elaborează componenta integrală a Planului de selecție;

- implementează Planul de selecție, întocmește anunțul pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, stabilește conținutul dosarului de candidatură inclusiv modelul Declarației de intenție, primește dosarele de candidatură;

- întocmește lista lungă,evaluează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție;

- verifică referințele candidaților;

- solicită clarificări suplimentare dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție;

- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

- efectuează analiza comparativă, prin raportarea la profilul Consiliului a candidaților rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor de mai sus;

- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar;

- răspunde tuturor clarificărilor și contestațiilor formulate cu privire la procedura de selecție derulată;

- elaborează lista scurtă a candidaților (maxim 5 candidați pentru fiecare poziție vacantă);

- elaborează Planul de interviu și realizează interviurile;

- realizează selecția finală a candidaților;

- prezintă proiectul contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație;

- elaborează rapoartele corespunzătoare listei scurte de candidați;

- întocmește Raportul pentru numirile finale și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în A.G.A pentru propunerea de membri în Consiliu;

- propune proiectul contractului de mandat;

- reia procesul de selecție până când toate posturile de membru în Consiliul de Administrație sunt ocupate;

- asistă pe perioada de garanție integrarea candidaților selectați în organizație.

(5) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administraţie se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

(6) Se aprobă publicarea, de către Primăria Municipiului Braşov, a anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administraţie al Societății TETKRON S.R.L., în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Compartimentul de Guvernanță Corporativă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.