Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Brașov nr. 818 din data de 23.12.2024
Titlu: Propunerea de numire a membrilor provizorii în Consiliul de Administraţie al Societății RIAL S.R.L.
Conținut :
HOTĂRÂREA Nr. 818
din data de 23 decembrie 2024
Privind: propunerea de numire a membrilor provizorii în Consiliul de Administraţie al Societății RIAL S.R.L.;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 23 decembrie 2024;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 177.575 din 10.12.2024 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
- Raportul de specialitate nr. 177.578 din 10.12.2024 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, privind propunerea de numire a membrilor provizorii în Consiliul de Administraţie al Societății RIAL S.R.L.;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 4, art. 28, alin. (1), (3), (4), (6) ,(6^1) ,(7), art. 29^1, alin. (1)-(4), art. 29^4, art. 30, alin. (9), art. 33 și art. 34, alin. (1), (3), (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de propunerile de nominalizare ca membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății RIAL S.R.L., formulate în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv:
- Din partea Unității Administrativ Teritoriale d-na Miron Adriana, care a fost votată cu unanimitate;
- Din partea PNL d-na Mirea Mihaela care a fost votată cu 16 voturi pentru și 6 abțineri;
- Din partea PSD dl. Nedelcu Dumitru votat cu 16 voturi pentru și 6 abțineri;
- Din partea Alianței Uniți pentru Brașov dl. Manole Silviu votat cu 6 voturi pentru și 16 abțineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 177.577 din 23.12.2024;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E :
Art. 1. Se aprobă propunerea de numire ca membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății RIAL S.R.L. a următorilor:
- d-na Miron Adriana
- d-na Mirea Mihaela
- dl. Nedelcu Dumitru
Art. 2. Propunerile de candidați pentru postul de administrator provizoriu vor respecta prevederile legale incidente, respectiv art. 4, art. 28, alin. (1), (3), (4), (6) ,(6^1) ,(7), art. 30, alin. (9), art. 33 și art. 34, alin. (1), (3), (4^1) din O.U.G. nr. 109/2011, urmând a fi transmise ulterior către AMEPIP pentru evaluare.
Art. 3. (1) Membrii provizorii propuși vor trebui să prezinte:
- documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de studii superioare și experiență de cel puțin 7 ani în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice. Potrivit art. 28, alin. (3): ”Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani”;
- declarații pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea dispozițiilor art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, conform căruia ”Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane: a) senatorii; b) deputații; c) membrii Guvernului; d) prefecții și subprefecții; e) primarii și viceprimarii; f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării; g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții”;
- declarații pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit căruia ”Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”;
- declarații pe proprie răspundere referitoare la respectarea dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, conform cărora: ”O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere”;
- declarații pe proprie răspundere privind neîncadrarea în categoria administratorilor cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, în aplicarea dispozițiilor art. 30, alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, conform cărora ”În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege”;
- declarații pe proprie răspundere privind acordul de utilizare și prelucrare a datelor personale în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/ CE privind protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
(2) Componența integrală a Consiliului de Administrație trebuie să respecte următoarele:
- cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să prezinte documente justificative privind deținerea de competențe în domeniul contabilității și auditului statutar dar și îndeplinirea dispozițiilor legale în legătură cu constituirea comitetului de audit, astfel cum se regăsesc la art. 34, alin. (1): ”În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.
(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.
(4^1) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”;
- să respecte prevederile art. 28, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit căruia ” Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen”;
- să respecte prevederile art. 28, alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, conform căruia ”Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.”
- să respecte prevederile art. 28, alin. (1) și (6^1) din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora ”(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome” și ”(6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților”.
Art. 4. Durata mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administraţie al Societății RIAL S.R.L. este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.